董事会建设是完善公司法人治理结构，推动公司治理体系治理能力现代化的关键环节。自国企改革三年行动实施以来，中铁大桥局深入落实“两个一以贯之”要求，以“四个聚焦”为重点，深化董事会建设，推动公司治理效能转化，为加速推进公司治理体系治理能力现代化建设提供有力支撑。

聚焦组织架构优化 科学设置董事会

组织架构是董事会建设的首要工作。按照公司章程有关规定以及中国中铁关于公司法人治理结构组成要求，公司以第五届董事会换届为契机，持续优化董事会结构。

横向上，公司董事会由7人组成，其中4人为外部董事，实现外部董事占多数，董事会成员专业经验多元、能力结构互补；纵向上，优化董事会专门委员会机构，设立战略与投资、提名、薪酬与考核、审计与风险管理等4个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询和建议。

同时，修订公司章程，进一步巩固党组织在公司治理结构中的法定地位，推进党的领导有机融入公司治理。

聚焦决策体系建设 保障董事会决策

董事会是企业经营决策主体，科学有效的决策制度体系是实现公司治理效能最大化的前提保障。

中铁大桥局以全面推进“三重一大”决策体系建设为抓手，同步修订董事会、党委常委会、总经理办公会议事规则，以及董事会各专门委员会议事规则，构建了以《公司章程》为根本，各治理主体议事规则为基础，各项管理制度办法为支撑的“1+3+N”的决策制度体系，为董事会依法决策提供了有效保障。

梳理印发《重大事项权责清单》，厘清治理主体权责边界，加强程序衔接，进一步形成“权责法定、权责透明、协调运作、有效制衡”的公司治理机制。坚持把董事会作用发挥与公司党委把关定向、经理层推动执行、监事会监督保障作用统筹落实，确保了决策体系的科学性、合理性。

积极开展外部董事调研工作，深入基层一线，了解掌握公司经营管理、业务板块发展实际情况，为董事会决策提供有益信息支撑。

聚焦制度体系建设 规范董事会运作

坚持把制度体系建设，作为规范董事会运作的重要内容。

公司董事会系统梳理规范董事会运作的配套制度清单，以清单为抓手，统筹董事会运作的制度体系建设。出台《董事会向经理层授权管理办理》，梳理两类9项授权事项清单，进一步激发经理层经营管理活力；出台《董事会提案管理办法》《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》等制度办法，提高董事会运作的规范性，加强董事会决议的执行力度；出台《委派的外部董事监事履职管理与支持服务工作规定》，明确公司委派外部董监事任职公司、原任职单位的权责义务，推进公司委派的外部董监事履职管理，构建履职管理与支持服务长效机制；出台《所属单位董事会监事会、董事监事考核评价办法》，建立外部董监事人才库，加强所属单位董监事会建设，推动治理协同。

同时，以落实董事会职权为契机，紧扣“落得下、接得住、行得好”目标任务，围绕董事会中长期发展决策权等重要职权，制定《落实董事会职权配套制度清单》，统筹五大类配套制度建设任务，着力构建公司治理制度体系。

聚焦职能定位 发挥董事会作用

公司董事会准确把握“定战略、作决策、防风险”职能定位，忠诚履职尽责，切实维护股东和企业利益、职工合法权益。

战略谋划方面，稳步推进战略升级、强化战略管控落地。如，在公司“十四五”发展战略决策中坚持把企业发展放在行业发展和中国中铁整体布局中去定位、定标、定法，科学处理全局与局部、继承与发展、叫得响与能落地的关系，确保了战略的延续性、科学性和引领性。

科学决策方面，在把握上情、结合实际的基础上，充分发扬民主、汇聚集体智慧，注重研判议案事项的合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性，为企业的发展谋方略、定策略。近年来，公司董事会进一步加大了对企业发展战略具有重大影响投资项目的决策研究，为企业持续做强做优做大提供了有力保障。

在风险防控方面，坚持树牢底线思维防风险，统筹发展和安全，高度关注疫情防控、安全质量环保、投资项目、项目亏损等风险，推动公司内控法律合规一体化建设，构建科学有效的风险防控机制，为推动公司高质量发展筑牢风险防控屏障。（司办轩）